JUDr. Petr Novák, advokát, IČ: 06084184, se sídlem Na Poříčí 1070/19, 110 00 Praha 1, evid. č. ČAK 17573 (dále také jen „advokát“), je ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“), povinnou osobou. Advokát je v souvislosti s poskytováním právních služeb povinen plnit některé zvláštní povinnosti uložené mu AML zákonem.

Advokát má zejména tyto povinnosti uložené mu AML zákonem:

1. provést identifikaci klienta a v případě právnické osoby či svěřenského fondu provést identifikaci fyzické osoby, která za klienta jedná, a skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen „klient“);

2. požadovat doložení oprávnění jednat za klienta v případě, že za klienta jedná jiná osoba;

3. zjistit a zaznamenat, zda není klient politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí;

4. provést kontrolu klienta v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

5. kontrolovat platnost a úplnost informací získaných v rámci identifikace a kontroly klienta;

6. pořizovat kopie předložených dokladů, zpracovávat získané informace včetně osobních údajů k naplnění účelu AML zákona a uchovávat kopie dokladů, získané informace a související záznamy po dobu až 10 let;

7. v zákonem stanovených případech odmítnout poskytnutí právní služby či ukončit již započaté poskytování právní služby;

8. průběžně vyhodnocovat dostupné informace a zjišťovat, zda se v daném případě nejedná o podezřelý obchod, a v případě podezřelého obchodu oznámit ho Finančnímu analytickému úřadu prostřednictvím České advokátní komory.